ICompromiso
CREATORS CRATE, S.A.P.I. DE C.V. (RFC: CCR240202CH0), con domicilio fiscal en Calzada del Valle 400PH, Int. 901, Col. Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, está comprometida con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento, y las Reglas de Carácter General emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contacto de cumplimiento: cumplimiento@creatorscrate.cc
IIActividades Vulnerables
Las actividades realizadas por Creators Crate pueden configurar Actividades Vulnerables conforme a los artículos 17 y 18 de la LFPIORPI, específicamente en lo relativo a la recepción habitual de recursos y el pago a terceros. Creators Crate cumple con las obligaciones que le resulten aplicables, incluyendo:
- Identificación de clientes y usuarios.
- Recabación de información sobre beneficiarios controladores.
- Registro en el padrón de sujetos obligados ante la Secretaría de Hacienda.
- Presentación de avisos cuando los montos operados rebasen los umbrales de UMA establecidos en la ley.
- Conservación de documentación e información conforme a los plazos legales.
IIIProcedimientos KYC
A. Para Clientes (Marcas y Agencias)
Al registrarse en la Plataforma, los Clientes deben proporcionar:
- Denominación o razón social y RFC.
- Acta constitutiva y poder del representante legal.
- Constancia de Situación Fiscal vigente.
- Identificación oficial del representante legal.
- Comprobante de domicilio fiscal.
- Identificación de beneficiarios controladores (cuando el monto acumulado de operaciones en un periodo de doce meses rebase los umbrales aplicables).
B. Para Creadores de Contenido
Antes de recibir su primer pago, los Creadores deben proporcionar:
- Identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte).
- RFC con homoclave.
- CLABE interbancaria.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Comprobante de domicilio.
IVMonitoreo y Detección
Creators Crate implementa procedimientos de monitoreo para detectar operaciones inusuales o sospechosas, incluyendo:
- Monitoreo de patrones de transacción atípicos.
- Revisión de operaciones que rebasen umbrales de UMA.
- Verificación de listas de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Verificación contra listas de sanciones nacionales e internacionales.
- Detección de señales de alerta conforme a las tipologías publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
VReportes
Creators Crate presentará los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando las operaciones realizadas a través de la Plataforma rebasen los umbrales establecidos en la LFPIORPI, en los plazos y formas que establezca la regulación vigente.
VICapacitación
El personal de Creators Crate involucrado en la operación de la Plataforma recibe capacitación periódica en materia de prevención de lavado de dinero, identificación de operaciones inusuales, y cumplimiento regulatorio.
VIIObligaciones de Usuarios
Los Clientes y Creadores registrados en la Plataforma se obligan a:
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada.
- Notificar a Creators Crate cualquier cambio en su información de identificación.
- No utilizar la Plataforma para fines ilícitos, incluyendo lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- Colaborar con Creators Crate en cualquier proceso de verificación o actualización de información.
Creators Crate se reserva el derecho de suspender o cancelar el acceso a la Plataforma de cualquier usuario que se niegue a proporcionar la información requerida o que presente señales de riesgo conforme a los procedimientos internos de PLD.
VIIIOficial de Cumplimiento
Creators Crate ha designado un oficial de cumplimiento responsable de supervisar la implementación de la presente política y el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD/KYC.
Contacto: cumplimiento@creatorscrate.cc
CREATORS CRATE, S.A.P.I. DE C.V. (RFC: CCR240202CH0) — San Pedro Garza García, Nuevo León, México